2021年第五次臨時股東大會決議公告

    特別提示

1、本次股東大會共計1個議案，無變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；

3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

一、召開會議的基本情況 

1、會議召開時間：

現場會議召開時間為2021年9月30日14時30分。

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2021年9月30日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年9月30日9:15—15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點：四川省郫都區成都現代工業港北片區港通北二路 219 號，公司綜合樓二樓會議室。

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合

4、召 集 人：公司第五屆董事會

5、主 持 人：現場會議由公司董事長汪輝君先生主持本次會議。

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、會議出席情況 

1、股東出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份6,051,090股，占上市公司總股份的1.5914%。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份3,974,900股，占上市公司總股份的1.0454%。

通過網絡投票的股東4人，代表股份2,076,190股，占上市公司總股份的0.5460％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份6,051,090股，占上市公司總股份的1.5914%。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份3,974,900股，占上市公司總股份的1.0454%。

通過網絡投票的股東4人，代表股份2,076,190股，占上市公司總股份的0.5460％。

2、公司全體董事、部分監事、部分高級管理人員及見證律師出席了會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席本次會議的股東及股東代表經表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于接受控股股東及實際控制人財務資助暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意5,850,390股，占出席會議所有股東所持股份的96.6832%；反對200,700股，占出席會議所有股東所持股份的3.3168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意5,850,390股，占出席會議所有股東所持股份的96.6832%；反對200,700股，占出席會議所有股東所持股份的3.3168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

根據表決結果，本議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

公司聘請北京金杜（成都）律師事務所李瑾律師、張一凡律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

五、備查文件 

1、吉峰三農科技服務股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議；

2、北京金杜（成都）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

吉峰三農科技服務股份有限公司

 董 事 會

             2021年9月30日