關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知

特別提示：

受全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東及參會人員健康安全，公司鼓勵和建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。

擬現場參加會議的股東及股東代理人須于11月26日17:00前與公司聯系，如實登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息；未提前登記或不符合防疫要求的股東或股東代理人將無法進入會議現場。

請現場參會股東或股東代理人在參會當天往返路途及會場上，做好個人防護，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作，會議過程中請全程佩戴口罩。

根據吉峰三農科技服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉峰科技”）于2021年11月11日召開的第五屆董事會第十四次會議，公司決定于2021年11月29日（星期一）14時30分召開2021年第六次臨時股東大會?，F將會議相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為公司2021年第六次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。

3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2021年第六次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為2021年11月29日14時30分。

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月29日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年11月29日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年11月23日。

7、出席對象：

（1）于股權登記日2021年11月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式方式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參考格式附后），該代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：四川省郫都區成都現代工業港北片區港通北二路 219 號，公司綜合樓會議室。

9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、B股境外代理人等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二、會議審議事項

1、《關于補選公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

上述議案已經公司第五屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見當日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站的相關公告。

上述議案屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。

三、提案編碼

四、會議登記事項

1、登記時間：2021年11月26日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登記地點：四川成都市郫都區成都現代工業港北部園區港通北二路219號，吉峰三農科技服務股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2021年第六次臨時股東大會”字樣。

3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

4、登記辦法：

（1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

（2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件二）和本人身份證。

（3）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（4）異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，應填寫參會股東登記表（格式見附件三），以便登記確認。

（5）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

聯系人：劉桂岑 電話（傳真）：028-67518546

本次股東大會的會期半天，出席現場會議的股東請自行安排食宿、交通費用。

七、備查文件及附件

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、第五屆監事會第六次會議決議。

附件：

網絡投票操作流程（附件一）

授權委托書（附件二）

股東參會登記表（附件三）

 

特此公告。

 

吉峰三農科技服務股份有限公司

 董 事 會

             2021年11月11日

 

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350022；投票簡稱：吉峰投票

2、填報表決意見：同意，反對，棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年11月29日的交易時間，即9:15～9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月29日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：2021年第六次臨時股東大會授權委托書

吉峰三農科技服務股份有限公司

2021年第六次臨時股東大會授權委托書

茲委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三農科技服務股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人營業執照/身份證號碼：

委托人持股數量： 委托人證券賬戶號碼：

委托事項：代表本公司/本人出席吉峰三農科技服務股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使如下議案表決權。

 

投票說明：

（1）如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

（2）授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

 

委托人姓名或名稱（簽章）：                           

委托人持股數：                    

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                                

委托人股東賬號：                 

受托人簽名：                 

受托人身份證號：                               

委托書有效期限：                 

委托日期：     年   月   日

 

 

附件三：股東參會登記表

 

                             股東參會登記表

 

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